Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan để vận chuyển hàng tỷ USD từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại.
Sáng ngày 26/9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại cáo trạng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Các bị cáo khai việc ký duyệt các hồ sơ để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam đều qua sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng 26/9. Ảnh: Hữu Hạnh
Theo cáo trạng, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài đều trái quy định của pháp luật nhưng Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Các bị cáo cho rằng, do tin tưởng thuộc cấp nên khi nhận hồ sơ từ dưới gửi lên thì ký duyệt, không biết đây là các hợp đồng “khống”, trái quy định pháp luật, mà việc này sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết sai.
Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong đó, có 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền 3 tỷ USD.
Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD.
Trước đó, trong phiên tòa xét xử vào chiều ngày 25/9, Trương Mỹ Lan khai nhận đã phát hành 2 thẻ Visa và Master cho Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) rồi chuyển tiền vào đó và ép chồng tiêu.
“Anh ấy sử dụng cũng chỉ vì do bị cáo ép phải sử dụng. Anh ấy hoàn toàn không biết gì, khi nào thẻ SCB hết hạn thì sẽ được đổi thẻ mới”, bà Trương Mỹ Lan nói tại tòa.
News
Từng được Hoài Linh nhận nuôi rồi ‘chống lưng’ từ năm 13 t/uổi, Hoài Lâm giờ bị từ mặt, sự nghiệp gần như ‘về mo’: Góc khuất đằng sau khiến nhiều người không dám tin
Hoài Linh và Hoài Lâm hiện có mối quan hệ, cuộc sống ra sao sau vụ ‘từ mặt’? Trong làng giải trí Việt, Hoài Linh từng nhận đỡ đầu, giúp đỡ nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng riêng trường hợp với Hoài…
Không ai tin nổi, Kasim Hoàng Vũ lại từng phát ngôn như thế này đây: Bảo sao ‘ngày đi thì có nhưng ngày về thì không’
Trước phản ứng của cư dân mạng, Kasim Hoàng Vũ có động thái gấp. Thời gian qua, cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ. Chứng kiến hình ảnh gầy gò,…
Chắc suất ‘án t/ử’, bà Trương Mỹ Lan nói không hối tiếc điều gì, chỉ xin tòa cho lấy lại 2 chiếc túi hiệu cho con cháu và bộ trang sức kim cương 30 carat cho mẹ làm kỉ niệm, vật may mắn
Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét cho bà xin lại bộ trang sức kim cương hơn 30 carat gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai vì đây là của “mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn”. Sáng 27/9,…
Sắp tới đây, tài xế sẽ không được lái xe ô tô quá 48 giờ/tuần, nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt nặng: Cụ thể là những trường hợp nào?
Theo quy định, thời gian lái xe của tài xế xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các…
Cuối cùng, sau 3 năm ngày NSND Công Lý gặp biến cố về sức khỏe, vợ trẻ kém 15 t/uổi cũng chịu đề cập đến chuyện s/i/nh con: Tin vui liệu có phải đã rất gần?
Những chia sẻ của vợ NSND Công Lý về kế hoạch sinh con nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tính đến thời điểm hiện tại đã là hơn 3 năm kể từ ngày NSND Công Lý bị…
Trời ơi, có ai mà ngờ được bà trùm thẩm mỹ Mailisa mà cũng có ngày này cơ chứ: Ngỡ ngàng đến xót xa luôn!
Bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa gặp vấn đề về sức khoẻ trong chuyến đi từ thiện tại tỉnh Cao Bằng. Những hoạt động từ thiện khắc phục thiệt hại bão lũ của vợ chồng Phan Thị Mai – Hoàng Kim…
End of content
No more pages to load