Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình công an điều tra vụ tham ô liên quan Trương Mỹ Lan – người vừa bị tuyên án tử hình.
Theo điều tra, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm: Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP.HCM.
Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Bà Trương Mỹ Lan tại toà sơ thẩm.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn là chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên.
Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.
Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…
Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án) tương đương số tiền 673.849 tỷ đồng.
Tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng.
Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác.
Ngày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
News
Thân thế không phải dạng vừa của ông xã Việt Hương khi chi 300 tỷ xây biệt thự cho vợ
Ông xã Việt Hương là Hoài Phương đã có những chia sẻ khiến dân tình bất ngờ. Mới đây, ông xã của Việt Hương là Hoài Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Nam…
BTV Quang Minh ‘Thời sự 19h’: Làm sếp tổng, lấy vợ xinh như hoa hậu
BTV Quang Minh tên thật là Lê Quang Minh, sinh năm 1976 tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh từng là sinh viên Học viện Ngoại giao và làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ giữa năm…
Cả showbiz xót xa cho Cát Phượng: Mắt đỏ hoe sưng húp, mặt mũi tiều tụy, bạn trai cũ vẫn âm thầm làm điều này khi gia đình gặp chuyện buồn
Những ngày vừa qua, thông tin bố nghệ sĩ Cát Phượng qua đời đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Nỗi mất mát này chắc chắn là tổn thương khó thể nào bù đắp của Cát Phượng và gia đình. Vì tổ…
Tối nào chị hàng xóm cũng sang nhà chơi rồi ngồi uống trà đàm đạo với chồng tôi đến tận đêm mới về. Một hôm tôi đưa bạn thân đi khám th-a-i thì b-à-n-g h-òa-ng khi thấy anh nhà đang đưa chị ta siêu âm
Hai vợ chồng tôi mỗi người một quê ở xa, cùng đi học trên thành phố và ra trường quyết ở lại lập nghiệp. Thủa yêu nhau, cả hai không có gì ngoài ước mong về cuộc sống sau này…
Con trai đưa bạn gái về ra mắt, đêm đó 2 cháu ngủ chung phòng. Tờ mờ sáng tôi nghe âm thanh là lạ, tôi h-oan-g ma-ng chạy lên để xem, vừa mở cửa ra thì chao đảo
Lan ra về mà lòng rất đỗi nhẹ nhàng. Bởi cô biết rằng, sống trong gia đình nhà chồng như thế này thì sớm muộn cô cũng sẽ phải l.y h.ôn. Đã có rất nhiều những câu chuyện “dở khóc dở cười”…
Phải lòng cô gái c-â-/m cùng làng nên tôi cưới về làm vợ. Ngày đưa em đến viện s-i-n-h quý t-ử đầu lòng, vừa nhìn thấy mặt con em liền thốt lên một câu khiến tôi r-ù-ng m-ìn-h
Cả nhà đang vui mừng chào đón thiên thần nhỏ, bỗng vợ thốt lên một câu khiến ai cũng giật mình. Hơn 30 t.uổi trong khi bạn bè cũng trang lứa đã ổn định gia thất thì Phong vẫn lận…
End of content
No more pages to load